南 京 港:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

原赋予头衔:南 京 港:几乎传唤2017年最初的暂时同伴大会的迂回的

保释金法典:002040 保释金略语:本色棉布港 公报编号:2017-006 本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司 几乎传唤2017年最初的暂时同伴大会的迂回的 公司及全部的董事以誓言约束正当理由、精密和完整性,公报的虚伪记载 载、给错误的劝告性陈说或许有意义的空投负共同责任。 公司第五届董事会最初的社交尊敬,公司决心于2017年传唤最初的社交。 暂时同伴大会,现将社交传唤的关系目录迂回的如次:: 一、社交传唤的基本情况: 1、社交会议召开人:董事会 2、社交工夫: (1)现场社交工夫:2017年1月23日(周一)后部14:30 (2)在线开票工夫:2017年1月22日至2017年1月23日 在内侧地:深圳保释金市所网上开票详细工夫 午前23:30-11:30,后部13:00—15:00;经过互人际网电网络开票体系的开票工夫为:2017 2001年1月22日15:00 2017年1月23日15:00在前的诸如此类工夫。 3、现场社交地方:本色棉布市建业江东中路108号万达正直地C座2111社交室。 4、半晌现场社交,插一脚同伴逗留和交通自理。 5、社交召开方式:现场开票与网上开票相结合。 经过深圳保释金市所体系和互人际网电网络开票体系(H wltp.cninfo.com.cn) 为全部的同伴出价在线开票平台,公司同伴可在网上开票时经过上述的规则。 体系行使公认。 6、截止过户日期:2017年1月18日 7、列席社交参谋: (1)2017 年 1 月 18 白日后部 15:00 市完毕后在奇纳保释金表达结算乘客名额有限制的 公司全部的同伴在深圳分行表达表示。。同伴可以付托代理人列席和伴随社交。 添加开票,代理人不用是同伴。 (2)公司董事、监事、高级管理参谋、公司参赞及董事会招致 关参谋。 二、社交尊敬的事项: 1、几乎交换董事会的动机 董事会中选而尚未就职的 1 熊军中选公司特殊感应届董事会董事 2 中选而尚未就职的杨连红为公司特殊感应任董事 3 中选而尚未就职的祥平为公司特殊感应届董事会董事 4 中选而尚未就职的徐跃宗为公司特殊感应届董事会董事 5 中选而尚未就职的唐文为公司特殊感应届董事会董事 6 中选而尚未就职的金存良为公司特殊感应届董事会董事 董事会孤独董事的中选而尚未就职的 1 冯巧根中选特殊感应届董事会孤独董事 2 戴克勤中选特殊感应届董事会孤独董事 3 中选而尚未就职的徐志坚为特殊感应届董事会孤独董事 这次同伴大会累计中选而尚未就职的董事会,孤独董事和孤独董事 董事会的中选而尚未就职的将另行公认。。 不只是属于可能胜出者行列之内由公司第五届董事会经过。 2017 年度最初的社交尊敬经过,互相牵连董事会决心定定 议于 2017 年 1 月 7 它宣告在《保释金时报》上。、奇纳保释金报时尚数据网,互相牵连 公报编号 2017-001。 2、几乎交换中西部及东部各州的县议会的动机。 中选而尚未就职的陈建昌为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 中选而尚未就职的余晓红为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 同伴大会以积聚开票方式中选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会。。 不只是属于可能胜出者行列之内已由公司第五届中西部及东部各州的县议会经过。 2017 年度最初的社交尊敬经过,关系中西部及东部各州的县议会的决心 议于 2016 年 1 月 7 它宣告在《保释金时报》上。、奇纳保释金报时尚数据网,互相牵连 公报编号 2017-002。 3、短期批准筑经商收买资产票据 不只是属于可能胜出者行列之内由公司第五届董事会经过。 2017 年度最初的社交、第五届中西部及东部各州的县议会 2017 年 最初的社交尊敬经过,互相牵连董事会决心定定议、中西部及东部各州的县议会的决心相等的总计 2016 年 1 月 7 日登载 在保释金时报、 奇纳保释金报和巨潮数据网,互相牵连公报编号 2016-001、2017-002、 2017-003。 4、几乎修正案<公司条例>的动机》 不只是属于可能胜出者行列之内由公司第五届董事会经过。 2017 年度最初的社交尊敬经过,互相牵连董事会决心定定 议于 2017 年 1 月 7 它宣告在《保释金时报》上。、奇纳保释金报时尚数据网,互相牵连 公报编号 2017-001。 5、清江黑玉似的批准单 不只是属于可能胜出者行列之内由公司第五届董事会经过。 2017 年度最初的社交尊敬经过,互相牵连董事会决心定定 议于 2017 年 1 月 7 它宣告在《保释金时报》上。、奇纳保释金报时尚数据网,互相牵连 公报编号 2017-001、2017-004。 特殊阐明:不只是属于可能胜出者行列之内 1、2、3、5 这些都是压紧中小型企业感兴趣的事的要紧事项。 项,中小出资者(独立刑柱股上市的公司) 具有5%不只是提供有益的公司的同伴和董事、 监事、除高级管理参谋远处的同伴的开票独立计算。,公司将停飞开票坐果停止。 行下宣告参加竞选。 三、列席现场社交的同伴表达某方面: (1)表达手续:大肚子同伴具有大肚子营业执照、单位正当理由书、同伴账 参会参谋证件、恒等证表达手续;具有原始恒等证的独特的同伴、同伴账卡和 股权表达;同伴代表代理权、恒等证编造、客户同伴账卡 股权表达;异地同伴可以描绘或加标题方式表达。。 (2)表达工夫:2017 年 1 月 19 天(午前) 9:00-11:30、后部 13:30-17:00), 过期的回绝受权。 (3)表示地:本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司保释金部 (4)正当理由本金列席社交应具有恒等证编造、同伴账卡、正当理由付托 凭原《信访标题证明》表达。 四、运用市体系的开票顺序 1、开票起止工夫:2017年1月23日午前9:30-11:30、后部13:00-15:00。 2、开票法典和开票缩写: 深圳保释金市所上市开票法典 深市挂牌股略语 交易排列方向 买进价钱 362040 南岗开票 买进 对应申报价钱 3、同伴公认的详细顺序: (1)输出换得定单; (2)输出保释金法典362040; (3)填写同伴大社交案申报价钱。,元代表1号动机, 元代表麦酒2,诸如此类。这次同伴大会占有动机的申报价钱如次:: 动机序号 属于可能胜出者行列之内目录 对应申报价钱 普通安排 普通安排 元 麦酒1 几乎董事会变动的动机 积聚开票制 董事会中选而尚未就职的 积聚开票制 各同伴所持公认总额=总额 1 熊军中选公司特殊感应届董事会董事 1 2 中选而尚未就职的杨连红为公司特殊感应任董事 2 3 中选而尚未就职的祥平为公司特殊感应届董事会董事 3 4 中选而尚未就职的徐跃宗为公司特殊感应届董事会董事 4 5 中选而尚未就职的唐文为公司特殊感应届董事会董事 5 6 中选而尚未就职的金存良为公司特殊感应届董事会董事 6 董事会孤独董事的中选而尚未就职的 积聚开票制 各同伴所持公认总额=总额 1 冯巧根中选特殊感应届董事会孤独董事 1 2 戴克勤中选特殊感应届董事会孤独董事 2 3 中选而尚未就职的徐志坚为特殊感应届董事会孤独董事 3 麦酒2 几乎交换中西部及东部各州的县议会的动机 积聚开票制 各同伴所持公认总额=总额 中选而尚未就职的陈建昌为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 2.01 中选而尚未就职的余晓红为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 麦酒3 用暂时工购置够本短期理财经商 元 的动机 麦酒4 修正公司条例的动机 元 麦酒5 清江黑玉似的以誓言约束图谋 元 注:为了便于同伴对占非常股停止一致开票。,回想一家公司 “普通安排”,有关的的佣钱价钱为人民币。;同伴对“普通安排”停止开票以为对股 东部社交尊敬的占有法案都表达了同一的的鉴定;同伴对“普通安排”和各动机都停止了投 票,以最初的开票为准。。。 (4)填写日志,在付托数项下做出决心。,1股代表以为正确无误,2名代表反,3 代表弃权。公认看法对应的付托数如次: 开票看法典型 付托总计 以为正确无误 1股 反 2股 弃权 3股 (五)公认完毕的断言。 4、开票有关注意事项 (1)同伴经过电网络开票体系反复开票,以最初的病人用的开票为准。。作为 假定同伴率先对本人或多个法案开票,再对普通安排开票公认,先开票的人 以对更多动机的公认看法为准。,安宁未公认的动机以普通安排的公认看法为准;假定 同伴先对普通安排停止开票公认,对本人或多个法案停止另一次开票,则以普通安排的表 决心是终极的。。 (2)同一的票一件商品的公认可是宣告一次。,无法记起票据;不适合上述的规则 病人用的国务的,深圳证券交易所市体系作非本意的动作撤单处置。 (3)同一的票权经过市体系和,以最初的开票为准。。。 (四)社交有数量庞大的数量庞大的公认事项。,同伴只对本人或多个法案停止在线开票 的,更确切地说,他们被以为列席了这次社交。,列席社交的同伴所持公认的总计 计算,同伴不开票或开票不适合,算得弃权。 (5)要求时查询开票坐果,请于开票当白日后部18:00晚年的登录深圳保释金市所 互人际网电网络开票体系,点击开票查询效能,可以反省。 看一眼独特的电网络开票的坐果,或经过开票付托保释金公司贩卖部查询。 五、运用互人际网电网络开票体系的开票顺序 1、同伴恒等认同通用的详细手续 停飞《出资者电网络通信ID实施细则》,股 EAST可以运用保养密码电文或数字证明校对其IDE。 (1)保养密码电文应用进行 登录网站:密码电文保养区;填写姓名、 保释金账号、恒等证号码及安宁数据,设置6-8位保养密码电文;假定应用成 一致又来4位触发反省法典。 (2)触发保养密码电文 同伴经过深圳保释金市所有点买进股,经过触发反省码触发衣物 务密码电文。 购置保释金 买进价钱 买进股数 369999 元 4位触发反省码 保养密码电文需求经过市体系和。假定保养密码电文触发阐明是午前11:30。 前收回的,当白日后部13∶00那就够了运用;假定保养密码电文触发阐明是午前11:30。后收回的, 次货天就可以用了。。触发后保养密码电文的现世的病人用的性,在伴随安宁电网络开票时不用重行触发。 假定触发后密码电文降低价值,可以经过TRA使知晓,挂失后再应用,挂失方式及触发剂 照片的法度。 2、同伴可停飞取得的保养PA登录网站http wltp.cninfo.com.cn 网上开票体系。 (1)登录网站,股上市的公司同伴大会名单的选择 “本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司2017年最初的暂时同伴大会开票”; (2)进入后,点击开票进入,选择用户名密码电文登录,输出您的证明 证词账和保养密码电文;应用数字证明的出资者可以选择CA证明; (3)进入后,点击开票,停飞电网络迅速的停止有关的手术; (四)公认坐果的断言和使分娩。 3、出资者开票工夫 同伴大会经过互人际网电网络公认机构的公认工夫:20172001年1月22日15:00 2017年1月23日15:00在前的诸如此类工夫。 4、开票有关注意事项 (1)同一的法案不克不及以多票宣告。,反复国务的,以最初的申报为准。。 (二)不适合上述的制约的国务的病人用的。,除在开票加起来中。 六、其它事项 1、公认 公司同伴该当仔细行使公认。,开票时,同一的股可是即席的公认。、互 人际网开票体系开票或市体系开票切中要害一种公认方式,不反复开票。同一的票 最初的开票坐果以反复开票为准。。 2、社交联系信息: 使接触:本色棉布建业江东中路108号万达正直地C座22层公司保释金部 联系电话:025-58815738 描绘:025-58812758 与接触:吴伟 王林平 邮递区号:210019 本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司 董事会 2017 年 1 月 7 日 附件一:回执 回 执 能胜任2017年1月18日,我单位(独特的)具有本色棉布港(002040)股。 _股,拟伴随本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司2017年最初的暂时同伴大会。 伴随者姓名: 同伴账: 同伴姓名(署名) 2017年 月 日 附件二:正当理由代理权 授 权 委 托 书 兹付托___有身份地位的人(举止文雅且有教养的女子)代表单位(独特的)列席本色棉布海湾提供有益乘客名额有限制的公司2017 最初的暂时同伴大会及其公认的行使。 客户姓名(署名): 本金提供有益数: 本金:___ 恒等证号码(营业执照号码): 本金同伴账: 代理人签名:___ 代理人恒等证号码: 代理权病人用的期: 付托日期:2017年 月 日 付托看法表 序 本题 公认用意 号 1 几乎董事会变动的动机 公认作民意调查 董事会中选而尚未就职的 各同伴所持公认总额=总额 1 熊军中选公司特殊感应届董事会董事 2 中选而尚未就职的杨连红为公司特殊感应任董事 3 中选而尚未就职的祥平为公司特殊感应届董事会董事 4 中选而尚未就职的徐跃宗为公司特殊感应届董事会董事 5 中选而尚未就职的唐文为公司特殊感应届董事会董事 6 中选而尚未就职的金存良为公司特殊感应届董事会董事 董事会孤独董事的中选而尚未就职的 各同伴所持公认总额=总额 1 冯巧根中选特殊感应届董事会孤独董事 2 戴克勤中选特殊感应届董事会孤独董事 3 中选而尚未就职的徐志坚为特殊感应届董事会孤独董事 2 几乎交换中西部及东部各州的县议会的动机 各同伴所持公认总额=总额 中选而尚未就职的陈建昌为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 中选而尚未就职的余晓红为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事 用节奏论购置本钱以誓言约束短期金融管理 以为正确无误 反 弃权 3 有益清单 4 修正公司条例的动机 以为正确无误 反 弃权 5 清江黑玉似的以誓言约束图谋 以为正确无误 反 弃权 注:代理权剪报、扣紧述的体式完全一样的东西或便宜病人用的。;单位付托覆盖单位海豹。。又来搜狐,检查更多

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